Ülviyya Amuyeva,Ekip
13 Февраль 2019•Обновить: 14 Февраль 2019
АНКАРА
Европейский союз включил Саудовскую Аравию в список стран, представляющих угрозу из-за слабого контроля над борьбой с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Еврокомиссия обрадовала список из 23 стран, усилий которых оказалось недостаточно в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В список вошли Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.
Операции финансовых учреждений и клиентов из стран с высоким уровнем риска будут более тщательно контролироваться, чтобы выявить подозрительные операции банков и других финансовых организаций, подчиняющихся правилам ЕС.
